ПРОТОКОЛ №30
засідання Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют»
Дата проведення: 21 листопада 2013 р.
Адреса проведення: м.Київ, вул.Івана Мазепи, 11-Б.
Час проведення: 10-00 годин.
ПРИСУТНІ:
Тамік І.І. – голова Наглядової ради;
Веремчук А.В. - член Наглядової ради;
Давидова Т.В. - член Наглядової ради;
Тичинський О.В. - секретар Наглядової ради.
ВІДСУТНІ:
Масол В.А. – член Наглядової ради;
Кворум – 80%
Запрошені: Генеральний директор Нестерова С.А.
Порядок денний:
СЛУХАЛИ:
По питанню 1 Порядку денного члена Наглядової Ради Тичинського О.В., який запропонував призначити на посаду Голови позачергових зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 05 грудня 2013р. акціонера Товариства Гудова Костянтина Володимировича.
ВИРІШИЛИ:
Призначити на посаду Голови позачергових зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 05 грудня 2013р., акціонера Товариства Гудова Костянтина Володимировича.
Доповнень та зауважень до пропозиції не надійшло.
Члени Наглядової Ради голосували простим підняттям рук:
«ЗА»: 4 голоси;
«ПРОТИ»: 0 голосів;
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ:
По питанню 2 Порядку денного:
Члена Наглядової Ради Тичинського О.В., який запропонував винести на обговорення зборів наступний проект рішення по першому питанню порядку денного зборів:
1. Обрати Головою зборів – Гудова Костянтина Володимировича, Секретарем зборів – Тичинського Олександра Вікторовича.
2. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Шут Валентина Вікторівна -- голова лічильної комісії, Герасименко Андрій Віталійович, Тарасюк Світлана Сергіївна.
3. Затвердити наступний регламент зборів:
q Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин.
q Виступаючим для обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин. Відповіді доповідача - до 5 хвилин.
q Питання ставляться доповідачам в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають.
q Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акція -1 голос.
q По всім питанням порядку денного, крім другого, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
q По другому питанню порядку денного рішення приймається трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
q Обрання членів Наглядової ради провести шляхом кумулятивного голосування.
4. Затвердити наступний порядок голосування:
Голосування по питанням порядку денного зборів проводиться за допомогою бюлетенів з послідовною нумерацією. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня. Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.
5. Забороняється використовувати технічні засоби для фіксації ходу загальних зборів.
Доповнень та зауважень до пропозиції не надійшло.
Члени Наглядової Ради голосували простим підняттям рук:
«ЗА»: 4 голоси;
«ПРОТИ»: 0 голосів;
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ:
По питанню 2 Порядку денного:
Голову Наглядової Ради Таміка І.І., який доповів, що за ініціативою Наглядової Ради пропонується внести наступні зміни до статуту ПрАТ «Готель «Салют»:
9.2.4. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що продаються або іншим способом відчужуються іншими акціонерами третім особам.
3. Додати нову Статтю 11 – «Президент Товариства» (повний текст додається).
4. Додати п.10.2.16 до Розділу 10.2 Ст.10 в наступній редакції:
10.2.16. Президент Товариства має право із власної ініціативи виступати зі звітом про свою діяльність на Загальних зборах акціонерів. В цьому випадку цей виступ вноситься як питання порядку денного загальних зборів, що затверджується Наглядовою Радою Товариства.
5. Додати п.10.3.6.24 до Розділу 10.3 Ст.10 в наступній редакції:
10.3.6.24. Обрання Президента Товариства.
Затвердити Статут ПрАТ «Готель «Салют» у новій редакції.
Тамік І.І. запропонував винести на обговорення зборів наступний проект рішення по другому питанню порядку денного зборів:
Внести наступні зміни до Статуту приватного акціонерного товариства «Готель «Салют»:
9.2.4. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що продаються або іншим способом відчужуються іншими акціонерами третім особам.
3. Одночасно змінивши послідовну нумерацію наступних статей, додати нову Статтю 11 – «Президент Товариства» (повний текст додається).
4. Одночасно змінивши послідовну нумерацію п.10.2.16 старої редакції Статуту на п.10.2.17 і т.д., додати п.10.2.16 до Розділу 10.2 Ст.10 в наступній редакції :
10.2.16.Президент Товариства має право із власної ініціативи виступати зі звітом про свою діяльність на Загальних зборах акціонерів. В цьому випадку цей виступ вноситься як питання порядку денного загальних зборів, що затверджується Наглядовою Радою Товариства.
5. Додати п.10.3.6.24 до Розділу 10.3 Ст.10 в наступній редакції:
10.3.6.24. Обрання Президента Товариства.
Затвердити Статут приватного акціонерного товариства «Готель «Салют у новій редакції. Доручити Генеральному директору Товариства підписати Статут у новій редакції. Зобов’язати Генерального директора забезпечити реєстрацію Статуту в державних реєстраційних органах.
Доповнень та зауважень до пропозицій Таміка І.І. не надійшло.
Члени Наглядової Ради голосували простим підняттям рук:
«ЗА»: 4 голоси;
«ПРОТИ»: 0 голосів;
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ:
По питанню 2 Порядку денного:
Члена Наглядової Ради Тичинського О.В., який доповів, що у зв’язку з відповідними змінами у Статуті Товариства, треба внести зміни до «Положення про Наглядову Раду ПрАТ «Готель «Салют», а саме: додати п.2.6.24 до Статті 2 у наступній редакції:
2.6.24. Обрання Президента Товариства.
Тичинський О.В. запропонував винести на обговорення зборів наступний проект рішення по третьому питанню порядку денного зборів:
Внести наступні зміни до «Положення про Наглядову Раду приватного акціонерного товариства «Готель «Салют»:
Додати п.2.6.24 до Статті 2 у наступній редакції:
2.6.24. Обрання Президента Товариства.
Затвердити «Положення про Наглядову Раду приватного акціонерного товариства «Готель «Салют» у новій редакції. Доручити Генеральному директору Товариства підписати «Положення про Наглядову Раду приватного акціонерного товариства «Готель «Салют».
Доповнень та зауважень до пропозиції Тичинського О.В. не надійшло.
Члени Наглядової Ради голосували простим підняттям рук:
«ЗА»: 4 голоси;
«ПРОТИ»: 0 голосів;
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ:
По питанню 2 Порядку денного:
Голову Наглядової Ради Таміка І.І., який доповів, що від акціонерів-власників пакетів акцій, більш ніж 0,5% від статутного фонду, надійшла пропозиція відкликати діячу Наглядову Раду ПрАТ «Готель «Салют» в повному складі.
Виходячи з цього, Тамік І.І. запропонував:
По четвертому питанню порядку денного зборів винести на голосування наступний проект рішення:
Відкликати діячу Наглядову Раду ПрАТ «Готель «Салют» в повному складі.
Доповнень та зауважень до пропозицій Таміка І.І. не надійшло.
Члени Наглядової Ради голосували простим підняттям рук:
«ЗА»: 4 голоси;
«ПРОТИ»: 0 голосів;
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ:
По питанню 2 Порядку денного:
Голову Наглядової Ради Таміка І.І., який доповів, що від акціонерів-власників пакетів акцій, більш ніж 0,5% від статутного фонду, надійшла пропозиція Висунути до складу Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» Лесняка С.П., Масола В.А., Таміка І.І., Татуся В.В., Тичинського О.В
Виходячи з цього, Тамік І.І. запропонував:
По п’ятому питанню порядку денного зборів винести на голосування наступний проект рішення:
Обрати до складу Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» терміном на 3 (три) роки наступні кандидатури:
Лесняк Сергій Петрович,
паспорт СН №522387, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 22 серпня 1997р., 1973р. народження, освіта вища, начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язків ТОВ «Нафтохімімпекс», загальний трудовий стаж 23 роки, часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Масол Віталій Андрійович,
паспорт СО №551421, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 26.04.2001р. 1928р. народження, освіта вища, пенсіонер, загальний трудовий стаж – 61рік, часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Татусь Вадим Вікторович,
паспорт СН №334759, виданий Ватутінським РВ УМВС України в м. Києві 22.11.1996р., 1976р. народження, освіта вища, з 2006р. по 2012р. – генеральний директор ПрАТ «Готель «Салют», з 2012р. по 06.09.2013р. Голова правління-генеральний директор ЗАТ «Росава», загальний трудовий стаж 20 років, володіє часткою у статутному капіталі емітента 0,192% акцій, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Тамік Іван Ілліч,
паспорт СО №556514, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 26 січня 2001р, 1949р. народження, освіта середня, оператор газової котельні ПрАТ «Готель «Салют», загальний трудовий стаж – 43 роки, часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Тичинський Олександр Вікторович,
паспорт СН № 118583, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.02.1996р., 1946р. народження, освіта вища, кандидат фіз..-мат. наук, доцент, заступник генерального директора ПрАТ «Готель «Салют» по організаційному розвитку, загальний трудовий стаж 49 років, власник 10 простих іменних акцій ПрАТ «Готель «Салют», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Доповнень та зауважень до пропозицій Таміка І.І. не надійшло.
Члени Наглядової Ради голосували простим підняттям рук:
«ЗА»: 4 голоси;
«ПРОТИ»: 0 голосів;
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ:
По питанню 2 Порядку денного:
Члена Наглядової Ради Тичинського О.В., який доповів про умови контрактів з посадовими особами Товариства і запропонував
По шостому питанню порядку денного зборів винести на голосування наступний проект рішення:
Затвердити умови контрактів, які укладатимуться з головою та з членами наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют».
Доповнень та зауважень до пропозицій Тичинського О.В. не надійшло.
Члени Наглядової Ради голосували простим підняттям рук:
«ЗА»: 4 голоси;
«ПРОТИ»: 0 голосів;
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ:
По питанню 2 Порядку денного:
Голову Наглядової Ради Таміка І.І., який запропонував
По сьомому питанню порядку денного зборів винести на голосування наступний проект рішення:
Уповноважити генерального директора Приватного акціонерного товариства «Готель «Салют» Нестерову Світлану Анатоліївну на підписання контрактів з головою та членами наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют».
Доповнень та зауважень до пропозицій Таміка І.І. не надійшло.
Члени Наглядової Ради голосували простим підняттям рук:
«ЗА»: 4 голоси;
«ПРОТИ»: 0 голосів;
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ:
По питанню 3 Порядку денного члена Наглядової Ради Тичинського О.В., який повідомив, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» бланки бюлетенів для голосування по порядку денному на зборах акціонерів затверджує Наглядова Рада Товариства не пізніше ніж за 10 днів до відкриття Зборів та надав для розгляду та затвердження проекти бланків голосування по питанням порядку денного зборів (додаються).
Тичинський О.В. запропонував затвердити означені вище бланки.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити бланки бюлетенів для голосування по питаннях порядку денному на зборах акціонерів Товариства 05 грудня 2013 р.
Доповнень та зауважень до пропозиції не надійшло.
Члени Наглядової Ради голосували простим підняттям рук:
«ЗА»: 4 голоси;
«ПРОТИ»: 0 голосів;
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Тамік І.І. Порядок денний засідання Наглядової Ради вичерпаний. Засідання оголошується закритими.
Голова Наглядової Ради Тамік І.І.
Секретар Наглядової Ради Тичинський О.В.