ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Готель “Салют"
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22950541)
Дата і час проведення позачергових загальних зборів акціонерів:
05 грудня 2013 року, 15 год. 30 хв.
Питання порядку денного №1:
Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів.
По першому питанню порядку денного прийнято Рішення:
1. Обрати Головою зборів – Гудова Костянтина Володимировича, Секретарем зборів – Тичинського Олександра Вікторовича.
2. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Шут Валентина Вікторівна -- голова лічильної комісії, Герасименко Андрій Віталійович, Тарасюк Світлана Сергіївна.
3. Затвердити наступний регламент зборів:
q Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин.
q Виступаючим для обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин. Відповіді доповідача - до 5 хвилин.
q Питання ставляться доповідачам в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають.
q Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акція -1 голос.
q По всім питанням порядку денного, крім другого, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
q По другому питанню порядку денного рішення приймається трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
q Обрання членів Наглядової ради провести шляхом кумулятивного голосування.
4. Затвердити наступний порядок голосування:
Голосування по питанням порядку денного зборів проводиться за допомогою бюлетенів з послідовною нумерацією. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня. Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.
5. Забороняється використовувати технічні засоби для фіксації ходу загальних зборів.
Результати голосування:
"За" – 30 848 402 голосів акціонерів, що становить 99,1543 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 263 116 голосів акціонерів, що становить 0,8457 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №2.
Про внесення змін до статуту ПрАТ «Готель «Салют» шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
По другому питанню порядку денного більш ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, прийнято Рішення:
Внести наступні зміни до Статуту приватного акціонерного товариства «Готель «Салют»:
9.2.4. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що продаються або іншим способом відчужуються іншими акціонерами третім особам.
3. Одночасно змінивши послідовну нумерацію наступних статей, додати нову Статтю 11 – «Президент Товариства» (повний текст додається).
4. Одночасно змінивши послідовну нумерацію п.10.2.16 старої редакції Статуту на п.10.2.17 і т.д., додати п.10.2.16 до Розділу 10.2 Ст.10 в наступній редакції :
10.2.16.Президент Товариства має право із власної ініціативи виступати зі звітом про свою діяльність на Загальних зборах акціонерів. В цьому випадку цей виступ вноситься як питання порядку денного загальних зборів, що затверджується Наглядовою Радою Товариства.
5. Додати п.10.3.6.24 до Розділу 10.3 Ст.10 в наступній редакції:
10.3.6.24. Обрання Президента Товариства.
Затвердити Статут приватного акціонерного товариства «Готель «Салют у новій редакції. Доручити Генеральному директору Товариства підписати Статут у новій редакції. Зобов’язати Генерального директора забезпечити реєстрацію Статуту в державних реєстраційних органах.
Результати голосування:
"За" – 30 848 402 голосів акціонерів, що становить 99,1543 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 263 116 голосів акціонерів, що становить 0,8457 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №3.
Про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «Готель «Салют» шляхом затвердження їх у новій редакції.
По третьому питанню порядку денного прийнято Рішення:
Внести наступні зміни до «Положення про Наглядову Раду приватного акціонерного товариства «Готель «Салют»:
Додати п.2.6.24 до Статті 2 у наступній редакції:
2.6.24. Обрання Президента Товариства.
Затвердити «Положення про Наглядову Раду приватного акціонерного товариства «Готель «Салют» у новій редакції. Доручити Генеральному директору Товариства підписати «Положення про Наглядову Раду приватного акціонерного товариства «Готель «Салют».
Результати голосування:
"За" – 30 848 402 голосів акціонерів, що становить 99,1543 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 263 116 голосів акціонерів, що становить 0,8457 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №4.
Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют».
По четвертому питанню порядку денного прийнято Рішення:
Відкликати діячу Наглядову Раду ПрАТ «Готель «Салют» в повному складі.
Результати голосування (протокол лічильної комісії додається) :
"За" – 31 111 518 голосів акціонерів, що становить 100,0000 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №5.
Обрання членів наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют».
По п’ятому питанню порядку денного прийнято Рішення:
Обрати до складу Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» терміном на 3 (три) роки наступні кандидатури:
Лесняк Сергій Петрович,
паспорт СН №522387, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 22 серпня 1997р., 1973р. народження, освіта вища, начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язків ТОВ «Нафтохімімпекс», загальний трудовий стаж 23 роки, часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Масол Віталій Андрійович,
паспорт СО №551421, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 26.04.2001р. 1928р. народження, освіта вища, пенсіонер, загальний трудовий стаж – 61рік, часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Татусь Вадим Вікторович,
паспорт СН №334759, виданий Ватутінським РВ УМВС України в м. Києві 22.11.1996р., 1976р. народження, освіта вища, з 2006р. по 2012р. – генеральний директор ПрАТ «Готель «Салют», з 2012р. по 06.09.2013р. Голова правління-генеральний директор ЗАТ «Росава», загальний трудовий стаж 20 років, володіє часткою у статутному капіталі емітента 0,192% акцій, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Тамік Іван Ілліч,
паспорт СО №556514, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 26 січня 2001р, 1949р. народження, освіта середня, оператор газової котельні ПрАТ «Готель «Салют», загальний трудовий стаж – 43 роки, часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Тичинський Олександр Вікторович,
паспорт СН № 118583, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.02.1996р., 1946р. народження, освіта вища, кандидат фіз..-мат. наук, доцент, заступник генерального директора ПрАТ «Готель «Салют» по організаційному розвитку, загальний трудовий стаж 49 років, власник 10 простих іменних акцій ПрАТ «Готель «Салют», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Результати кумулятивного голосування:
Ємельянова О.О. – 1 578 696 голосів.
Лесняк С.П. – 30 848 402 голосів
Масол В.А. - 30 848 402 голосів.
Тамік І.І. - 30 848 402 голосів.
Татусь В.В 30 848 402 голосів
Тичинський О.В. - 30 848 402 голосів.
Питання порядку денного №6.
Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют».
По шостому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Затвердити умови контрактів, які укладатимуться з головою та з членами наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют».
Результати голосування:
"За" – 30 848 402 голосів акціонерів, що становить 99,1543 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 263 116 голосів акціонерів, що становить 0,8457 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №7.
Про обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют».
По сьомому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Уповноважити генерального директора Приватного акціонерного товариства «Готель «Салют» Нестерову Світлану Анатоліївну на підписання контрактів з головою та членами наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют».
Результати голосування (протокол лічильної комісії додається) :
"За" – 30 848 402 голосів акціонерів, що становить 99,1543 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 263 116 голосів акціонерів, що становить 0,8457 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Голова зборів Гудов К.В.
Секретар зборів Тичинський О.В.