Проект рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного

чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Готель «Салют», які відбудуться 30 березня 2018 року о 15.30.

Прийнято одноголосно на засіданні Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» 15 лютого 2018р., Протокол №76.

Проект рішення по першому питанню проекту порядку денного:

1. Обрати Головою зборів – Гудова Костянтина Володимировича, Секретарем зборів – Тичинського Олександра Вікторовича.

2. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Шут Валентина Вікторівна - голова лічильної комісії, Вирізуб Євген Олександрович, Тарасюк Світлана Сергіївна.

3.  Затвердити наступний регламент зборів:

q Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин.

q Виступаючим для обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин. Відповіді доповідача - до 5 хвилин.

q Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акція -1 голос.

q Питання ставляться доповідачам в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають.

q По всім питанням порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

4.  Затвердити наступний порядок голосування:

Голосування по питанням порядку денного зборів проводиться за допомогою бюлетенів з послідовною нумерацією. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня. Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

5.  Забороняється використовувати технічні засоби для фіксації ходу загальних зборів.

Проект рішення по другому питанню проекту порядку денного:

1. Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Готель «Салют» за 2017 рік.

2. Роботу Генерального директора вважати задовільною.

3. Затвердити напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення по третьому питанню проекту порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» за 2017рік.

Проект рішення по четвертому питанню проекту порядку денного:

1. Висновки Ревізора про підсумки фінансово – господарської діяльності ПрАТ «Готель «Салют» за 2017 р. прийняти до відома.

2. Роботу Ревізора в 2017 р. вважати задовільною.

Проект рішення по п’ятому питанню проекту порядку денного:

Затвердити річний звіт  ПрАТ «Готель «Салют» за 2017р.

Проект рішення по шостому питанню проекту порядку денного:

У зв’язку з відсутністю прибутків, питання №6 порядку денного зборів акціонерів 04.04.2017р. зняти з розгляду.

Секретар Наглядової Ради

ПрАТ «Готель «Салют»                                                                           Тичинський О.В.