Приватне акціонерне товариство «Готель «Салют»

(надалі – ПрАТ «Готель «Салют»)

код за ЄДРПО 22950541

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Готель «Салют», які відбудуться 05 грудня 2013 року о 15.30 у приміщенні конференц-залу ПрАТ “Готель “Салют”, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 05 грудня 2013 року з 15.00 до 15.30 у приміщенні конференц-залу ПрАТ “Готель “Салют”, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б.  Для реєстрації та участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково – доручення на право участі у зборах, оформлене згідно чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах 02 грудня 2013 р.

Порядок денний:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів.

2. Про внесення змін до статуту ПрАТ «Готель «Салют» шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

3. Про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «Готель «Салют» шляхом затвердження їх у новій редакції

4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют».

5. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют».

6. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют».

7. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют».

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з  питань порядку денного у робочі дні з 9-00 до 13-00, а також в день проведення чергових загальних зборів ПрАТ «Готель «Салют» за місцем знаходження Товариства: 01010, Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - заступник генерального директора Тичинський О.В. Телефони для довідок: (044) 280-21-14, (044) 494 14 20.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів опубліковано у «Відомостях державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №204 (1708) від 29.10.2013р.