ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування
на чергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Готель “Салют"
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22950541)
Дата і час проведення позачергових загальних зборів акціонерів:
27 березня 2013 року, 15 год. 30 хв.
Питання порядку денного №1:
Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів.
По першому питанню порядку денного прийнято Рішення :
1. Обрати Головою зборів – Гудова Костянтина Володимировича, Секретарем зборів – Тичинського Олександра Вікторовича.
2. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Герасименко Андрій Віталійович -- голова лічильної комісії, Тарасюк Світлана Сергіївна, Жаренова Ганна Вячеславівна.
3. Затвердити наступний регламент зборів:
q Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин.
q Виступаючим для обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин. Відповіді доповідача - до 5 хвилин.
q Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акція -1 голос.
q Обрання членів Наглядової ради провести шляхом кумулятивного голосування.
q Питання ставляться доповідачам в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають.
q По всім питанням порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
4. Затвердити наступний порядок голосування:
Голосування по питанням порядку денного зборів проводиться за допомогою бюлетенів з послідовною нумерацією. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня. Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.
5. Забороняється використовувати технічні засоби для фіксації ходу загальних зборів.
Результати голосування:
"За" – 33 748 880 голосів акціонерів, що становить 99,3813 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 210 116 голосів акціонерів, що становить 0,6187 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №2.
Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Готель «Салют» за 2012р. Затвердження напрямів діяльності Товариства на 2013р.
По другому питанню порядку денного прийнято Рішення :
1. Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Готель «Салют» за 2012 рік.
2. Роботу Генерального директора вважати задовільною.
3. Затвердити напрямки діяльності Товариства на 2013 рік
Результати голосування:
"За" – 33 633 692 голосів акціонерів, що становить 99,0421 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 325 304 голосів акціонерів, що становить 0,9579 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №3.
Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» за 2012 р.
По третьому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» за 2012рік.
Результати голосування:
"За" – 33 633 692 голосів акціонерів, що становить 99,0421 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 325 304 голосів акціонерів, що становить 0,9579 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №4.
Висновки Ревізора про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Готель «Салют» за 2012р.
По четвертому питанню порядку денного прийнято Рішення :
1. Висновки Ревізора про підсумки фінансово – господарської діяльності ПрАТ «Готель «Салют» за 2012 р. прийняти до відома.
2. Роботу Ревізора в 2012 р. вважати задовільною.
Результати голосування:
"За" – 33 747 880 голосів акціонерів, що становить 99,3783 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 210 116 голосів акціонерів, що становить 0,6187 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
«Утримався» - 1 000 голосів акціонерів, що становить 0,0029 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №5.
Затвердження річного звіту ПрАТ «Готель «Салют» за 2012р.
По п’ятому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Затвердити річний звіт ПрАТ «Готель «Салют» за 2012р.
Результати голосування:
"За" – 33 633 692 голосів акціонерів, що становить 99,0421 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 324 304 голосів акціонерів, що становить 0,9550 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - 1 000 голосів акціонерів, що становить 0,0029 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
Питання порядку денного №6.
Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених діючим законодавством України.
По шостому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Направити отриманий у 2012р. прибуток у розмірі 44000,00 (сорок чотири тисячі) грн. на розвиток Товариства.
Результати голосування:
"За" – 33 633 692 голосів акціонерів, що становить 99,0421 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 324 304 голосів акціонерів, що становить 0,9550 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - 1 000 голосів акціонерів, що становить 0,0029 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
Питання порядку денного №7.
Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют».
По сьомому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Відкликати діячу Наглядову Раду ПрАТ «Готель «Салют» в повному складі.
Результати голосування:
"За" – 33 957 996 голосів акціонерів, що становить 99,9971 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - 1 000 голосів акціонерів, що становить 0,0029 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
Питання порядку денного №8.
Обрання членів наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют».
По восьмому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Затвердити кількість членів Наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют» – 5 (п’ять) осіб.
Результати голосування:
"За" – 33 957 996 голосів акціонерів, що становить 99,9971 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - 1 000 голосів акціонерів, що становить 0,0029 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
Питання порядку денного №8.
Обрання членів наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют».
По восьмому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Обрати новий склад Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют»
Веремчук Андрій Валерійович,
паспорт КВ 309730, виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області 22 листопада 1999р., 1983р. народження, освіта вища, головний спеціаліст з програмного забезпечення ПрАТ «Готель «Салют», загальний трудовий стаж 9 років, часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Давидова Тетяна Василівна,
паспорт МА № 086648, виданий Тростянецьким РВ УМВС України в Сумській обл., 20.04.1996р., 1979 р. народження, освіта вища, бухгалтер ТОВ «Нафтохімімпекс», загальний трудовий стаж 13 років, часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має
Масол Віталій Андрійович,
паспорт СО №551421, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 26.04.2001р. 1928р. народження, освіта вища, пенсіонер, загальний трудовий стаж – 61рік, часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Тамік Іван Ілліч,
паспорт СО 556514, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 26 січня 2001р, 1949р. народження, освіта середня, оператор газової котельні ПрАТ «Готель «Салют», загальний трудовий стаж – 43 роки, часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Тичинський Олександр Вікторович,
паспорт СН № 118583, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.02.1996р., 1946р. народження, освіта вища, кандидат фіз..-мат. наук, доцент, заступник генерального директора ПрАТ «Готель «Салют» по організаційному розвитку, загальний трудовий стаж 49 років, власник 10 простих іменних акцій ПрАТ «Готель «Салют», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Результати кумулятивного голосування:
Веремчук А.В. – 33 633 692 голосів.
Давидова Т.В. - 33 633 692 голосів.
Ємельянова О.О. – 1 945 824 голосів.
Масол В.А. - 33 633 692 голосів.
Тамік І.І. - 33 633 692 голосів.
Тичинський О.В. - 33 633 692 голосів.
Питання порядку денного №9.
Про дострокове припинення повноважень ревізора ПрАТ «Готель «Салют».
По дев’ятому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Відкликати діячок Ревізора ПрАТ «Готель «Салют».
Результати голосування:
"За" – 33 747 880 голосів акціонерів, що становить 99,3783 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 210 116 голосів акціонерів, що становить 0,6187 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах. не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - 1 000 голосів акціонерів, що становить 0,0029 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
Питання порядку денного №10.
Обрання ревізійної комісії (ревізора) ПрАТ «Готель «Салют».
По десятому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Затвердити одноосібного Ревізора Приватного акціонерного товариства «Готель «Салют».
Результати голосування:
"За" – 33 747 880 голосів акціонерів, що становить 99,3783 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 210 116 голосів акціонерів, що становить 0,6187 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах. не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - 1 000 голосів акціонерів, що становить 0,0029 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
Питання порядку денного №10.
Обрання ревізійної комісії (ревізора) ПрАТ «Готель «Салют».
По десятому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Висунути на посаду Ревізора ПрАТ «Готель «Салют»
Гончар Світлана Петрівна
паспорт СН № 985438, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 22.12.1998р., 1975 р. народження, освіта вища, заступник головного бухгалтера ПрАТ «Готель «Салют», загальний трудовий стаж – 19 років, власниця 10 простих іменних акцій ПрАТ «Готель «Салют», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Результати голосування:
"За" – 33 747 880 голосів акціонерів, що становить 99,3783 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 210 116 голосів акціонерів, що становить 0,6187 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах. не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - 1 000 голосів акціонерів, що становить 0,0029 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
Питання порядку денного №11.
Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та з членами наглядової ради, головою та членами ревізійної комісії (ревізором) ПрАТ «Готель «Салют».
По одинадцятому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Затвердити умови контрактів, які укладатимуться з головою та з членами наглядової ради, ревізором ПрАТ «Готель «Салют».
Результати голосування:
"За" – 33 747 880 голосів акціонерів, що становить 99,3783 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 210 116 голосів акціонерів, що становить 0,6187 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах. не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - 1 000 голосів акціонерів, що становить 0,0029 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
Питання порядку денного №12.
Про обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з головою та членами наглядової ради, головою та членами ревізійної комісії (ревізором) ПрАТ «Готель «Салют».
По дванадцятому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Уповноважити генерального директора Приватного акціонерного товариства «Готель «Салют» Нестерову Світлану Анатоліївну на підписання контрактів з головою та членами наглядової ради, ревізором ПрАТ «Готель «Салют».
Результати голосування:
"За" – 33 633 692 голосів акціонерів, що становить 99,0421 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 324 304 голосів акціонерів, що становить 0,9550 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - 1 000 голосів акціонерів, що становить 0,0029 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
Голова зборів Гудов К.В.
Секретар зборів Тичинський О.В.