ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування
на чергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Готель “Салют"
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22950541)
Дата і час проведення чергових загальних зборів акціонерів:
28 березня 2014 року, 15 год. 30 хв.
Питання порядку денного №1:
Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів.
По першому питанню порядку денного прийнято Рішення :
1. Обрати Головою зборів – Гудова Костянтина Володимировича, Секретарем зборів – Тичинського Олександра Вікторовича.
2. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Шут Валентина Вікторівна - голова лічильної комісії, Герасименко Андрій Віталійович, Тарасюк Світлана Сергіївна.
3. Затвердити наступний регламент зборів:
q Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин.
q Виступаючим для обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин. Відповіді доповідача - до 5 хвилин.
q Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акція -1 голос.
q Питання ставляться доповідачам в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають.
q По всім питанням порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
4. Затвердити наступний порядок голосування:
Голосування по питанням порядку денного зборів проводиться за допомогою бюлетенів з послідовною нумерацією. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня. Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.
5. Забороняється використовувати технічні засоби для фіксації ходу загальних зборів.
Результати голосування:
"За" – 32 724 510 голосів акціонерів, що становить 99,0187 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" – 114 188 голосів акціонерів, що становить 0,3455 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - 210 116 голосів акціонерів, що становить 0,6358 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №2.
Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Готель «Салют» за 2013р. Затвердження напрямів діяльності Товариства на 2014р.
По другому питанню порядку денного прийнято Рішення :
1. Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Готель «Салют» за 2013 рік.
2. Роботу Генерального директора вважати задовільною.
3. Затвердити напрямки діяльності Товариства на 2014 рік
Результати голосування:
"За" – 32 724 510 голосів акціонерів, що становить 99,0187 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" – 324 304 голосів акціонерів, що становить 0,9813 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №3.
Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» за 2013 р.
По третьому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» за 2013рік.
Результати голосування:
"За" – 32 724 510 голосів акціонерів, що становить 99,0187 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" – 324 304 голосів акціонерів, що становить 0,9813 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №4.
Висновки Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Готель «Салют» за 2013р..
По четвертому питанню порядку денного прийнято Рішення :
1. Висновки Ревізора про підсумки фінансово – господарської діяльності ПрАТ «Готель «Салют» за 2013 р. прийняти до відома.
2. Роботу Ревізора в 2013 р. вважати задовільною.
Результати голосування:
"За" – 32 838 698 голосів акціонерів, що становить 99,3642 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" – 210 116 голосів акціонерів, що становить 0,6358 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №5.
Затвердження річного звіту ПрАТ «Готель «Салют» за 2013р.
По п’ятому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Затвердити річний звіт ПрАТ «Готель «Салют» за 2013р.
Результати голосування:
"За" – 32 724 510 голосів акціонерів, що становить 99,0187 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" – 210 116 голосів акціонерів, що становить 0,6358 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
«Утримався» - 114 188 голосів акціонерів, що становить 0,3455 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №6.
Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених діючим законодавством України.
По шостому питанню порядку денного прийнято Рішення :
У зв’язку з відсутністю прибутків, зняти питання з розгляду.
Результати голосування:
"За" – 32 838 698 голосів акціонерів, що становить 99,3642 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" – 210 116 голосів акціонерів, що становить 0,6358 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Голова зборів Гудов К.В.
Секретар зборів Тичинський О.В.