ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування
на чергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Готель “Салют"
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22950541)
Дата і час проведення позачергових загальних зборів акціонерів:
27 квітня 2015 року, 15 год. 30 хв.
Питання порядку денного №1:
Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів.
По першому питанню порядку денного прийнято Рішення :
1. Обрати Головою зборів – Гудова Костянтина Володимировича, Секретарем зборів – Тичинського Олександра Вікторовича.
2. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Шут Валентина Вікторівна - голова лічильної комісії, Герасименко Андрій Віталійович, Тарасюк Світлана Сергіївна.
3. Затвердити наступний регламент зборів:
q Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин.
q Виступаючим для обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин. Відповіді доповідача - до 5 хвилин.
q Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акція -1 голос.
q Питання ставляться доповідачам в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають.
q По першому, другому, третьому, четвертому, п’ятому, шостому питаннях порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
q По сьомому питанню порядку денного рішення приймаються більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості згідно зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Готель «Салют» станом на 21 квітня 2015р.
4. Затвердити наступний порядок голосування:
Голосування по питанням порядку денного зборів проводиться за допомогою бюлетенів з послідовною нумерацією. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня. Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.
5. Забороняється використовувати технічні засоби для фіксації ходу загальних зборів.
Результати голосування:
"За" – 29 939 200 голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №2.
Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Готель «Салют» за 2014р. Затвердження напрямів діяльності Товариства на 2015р.
По другому питанню порядку денного прийнято Рішення :
1. Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Готель «Салют» за 2014 рік.
2. Роботу Генерального директора вважати задовільною.
3. Затвердити напрямки діяльності Товариства на 2015 рік
Результати голосування:
"За" – 29 939 200 голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №3.
Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» за 2014 р.
По третьому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» за 2014рік.
Результати голосування:
"За" – 29 939 200 голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №4.
Висновки Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Готель «Салют» за 2014р.
По четвертому питанню порядку денного прийнято Рішення :
1. Висновки Ревізора про підсумки фінансово – господарської діяльності ПрАТ «Готель «Салют» за 2014 р. прийняти до відома.
2. Роботу Ревізора в 2014 р. вважати задовільною.
Результати голосування:
"За" – 29 939 200 голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №5.
Затвердження річного звіту ПрАТ «Готель «Салют» за 2014р.
По п’ятому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Затвердити річний звіт ПрАТ «Готель «Салют» за 2014р.
Результати голосування:
"За" – 29 939 200 голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №6.
Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених діючим законодавством України.
По шостому питанню порядку денного прийнято Рішення :
У зв’язку з відсутністю прибутків, зняти питання з розгляду.
Результати голосування:
"За" – 29 939 200 голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №7.
Прийняття рішення про попереднє схвалення укладення значних правочинів: договорів іпотеки, застави, поруки, кредитних договорів, а також договорів про внесення змін до вже укладених договорів іпотеки, застави, поруки і кредитних договорів, які можуть вчинятися ПрАТ «Готель «Салют» на протязі 2015р.
По сьомому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Результати голосування:
"За" – 29 939 200 голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Голова зборів Гудов К.В.
Секретар зборів Тичинський О.В.