ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування
на чергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Готель “Салют"
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22950541)
Дата і час проведення позачергових загальних зборів акціонерів:
25 квітня 2016 року, 15 год. 30 хв.
Питання порядку денного №1:
Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів.
По першому питанню порядку денного прийнято Рішення :
1. Обрати Головою зборів – Гудова Костянтина Володимировича, Секретарем зборів – Тичинського Олександра Вікторовича.
2. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Шут Валентина Вікторівна - голова лічильної комісії, Бевза Андрій Сергійович, Тарасюк Світлана Сергіївна.
3. Затвердити наступний регламент зборів:
q Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин.
q Виступаючим для обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин. Відповіді доповідача - до 5 хвилин.
q Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акція -1 голос.
q Питання ставляться доповідачам в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають.
q По всім питанням порядку денного (крім чотирнадцятого) рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
q По чотирнадцятому питанню порядку денного рішення приймаються більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості згідно зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Готель «Салют» станом на 19 квітня 2016р.
q Обрання членів Наглядової ради провести шляхом кумулятивного голосування.
q Обрання Ревізора провести шляхом кумулятивного голосування.
4. Затвердити наступний порядок голосування:
Голосування по питанням порядку денного зборів проводиться за допомогою бюлетенів з послідовною нумерацією. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня. Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.
5. Забороняється використовувати технічні засоби для фіксації ходу загальних зборів.
Результати голосування:
"За" – 32 724 500 голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №2.
Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Готель «Салют» за 2015р. Затвердження напрямів діяльності Товариства на 2016р.
По другому питанню порядку денного прийнято Рішення :
1. Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Готель «Салют» за 2015 рік.
2. Роботу Генерального директора вважати задовільною.
3. Затвердити напрямки діяльності Товариства на 2016 рік
Результати голосування:
"За" – 32 724 500 голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №3.
Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» за 2015 р.
По третьому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» за 2015рік.
Результати голосування:
"За" – 32 724 500 голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №4.
Висновки Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Готель «Салют» за 2015р.
По четвертому питанню порядку денного прийнято Рішення :
1. Висновки Ревізора про підсумки фінансово – господарської діяльності ПрАТ «Готель «Салют» за 2015 р. прийняти до відома.
2. Роботу Ревізора в 2015 р. вважати задовільною.
Результати голосування:
Результати голосування:
"За" – 32 724 500 голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №5.
Затвердження річного звіту ПрАТ «Готель «Салют» за 2015р.
По п’ятому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Затвердити річний звіт ПрАТ «Готель «Салют» за 2015р.
Результати голосування:
"За" – 32 724 500 голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №6.
Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених діючим законодавством України.
По шостому питанню порядку денного прийнято Рішення :
У зв’язку з відсутністю прибутків, зняти питання з розгляду.
Результати голосування:
"За" – 32 724 500 голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання №7 порядку денного.
Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
По сьомому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Звільнити з займаної посади Членів Наглядової ради
Лесняк Сергій Петрович,
паспорт СН №522387, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 22 серпня 1997р., 1973р. народження, освіта вища, начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язків ТОВ «Нафтохімімпекс», загальний трудовий стаж 23 роки, часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Масол Віталій Андрійович,
паспорт СО №551421, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 26.04.2001р. 1928р. народження, освіта вища, пенсіонер, загальний трудовий стаж – 61рік, часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.
Татусь Вадим Вікторович,
паспорт СН №334759, виданий Ватутінським РВ УМВС України в м. Києві 22.11.1996р., 1976р. народження, освіта вища, з 2006р. по 2012р. – генеральний директор ПрАТ «Готель «Салют», з 2012р. по 06.09.2013р. Голова правління-генеральний директор ЗАТ «Росава», загальний трудовий стаж 20 років, володіє часткою у статутному капіталі емітента 0,192% акцій, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.
Тамік Іван Ілліч,
паспорт СО №556514, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 26 січня 2001р, 1949р. народження, освіта середня, оператор газової котельні ПрАТ «Готель «Салют», загальний трудовий стаж – 43 роки, часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.
Тичинський Олександр Вікторович,
паспорт СН № 118583, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.02.1996р., 1946р. народження, освіта вища, кандидат фіз..-мат. наук, доцент, заступник генерального директора ПрАТ «Готель «Салют» по організаційному розвитку, загальний трудовий стаж 49 років, власник 10 простих іменних акцій ПрАТ «Готель «Салют», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Результати голосування:
"За" – 32 724 500 голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання №8 порядку денного.
Затвердження кількісного складу Наглядової ради.
По восьмому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Затвердити склад Наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют» у кількості 5 (п’ять) осіб.
Результати голосування:
"За" – 32 724 500 голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання №9 порядку денного.
Про обрання членів Наглядової ради.
По дев’ятому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Обрати до складу Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» терміном на 3 (три) роки наступні кандидатури:
Лесняк Сергій Петрович,
паспорт СН №522387, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 22 серпня 1997р., 1973р. народження, освіта вища, начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язків ТОВ «Нафтохімімпекс», загальний трудовий стаж 23 роки, часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової Ради, Начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв’язкiв ТОВ "Нафтохiмiмпекс".
Масол Віталій Андрійович,
паспорт СО №551421, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 26.04.2001р. 1928р. народження, освіта вища, пенсіонер, загальний трудовий стаж – 61рік, часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової ради.
Татусь Вадим Вікторович,
паспорт СН №334759, виданий Ватутінським РВ УМВС України в м. Києві 22.11.1996р., 1976р. народження, освіта вища, з 2006р. по 2012р. – генеральний директор ПрАТ «Готель «Салют», з 2012р. по 06.09.2013р. Голова правління-генеральний директор ЗАТ «Росава», загальний трудовий стаж 20 років, володіє часткою у статутному капіталі емітента 0,192% акцій, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова та член Наглядової Ради. Розмір пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 93672 акцiй.
Тамік Іван Ілліч,
паспорт СО №556514, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 26 січня 2001р, 1949р. народження, освіта середня, оператор газової котельні ПрАТ «Готель «Салют», загальний трудовий стаж – 43 роки, часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової Ради.
Тичинський Олександр Вікторович,
паспорт СН № 118583, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.02.1996р., 1946р. народження, освіта вища, кандидат фіз..-мат. наук, доцент, заступник генерального директора ПрАТ «Готель «Салют» по організаційному розвитку, загальний трудовий стаж 49 років, власник 10 простих іменних акцій ПрАТ «Готель «Салют», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової ради. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 10 акцiй
Результати кумулятивного голосування (Протокол лічильної комісії додається):
Лесняк С.П. – 32 724 500 голосів
Масол В.А. - 32 724 500 голосів.
Тамік І.І. - 32 724 500 голосів.
Татусь В.В 32 724 500 голосів
Тичинський О.В. - 32 724 500 голосів.
Питання №10 порядку денного.
Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
По десятому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Затвердити умови контрактів, які укладатимуться з головою та з членами наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют».
Уповноважити генерального директора Приватного акціонерного товариства «Готель «Салют» Нестерову Світлану Анатоліївну на підписання контрактів з головою та членами наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют.
Результати голосування:
"За" – 32 724 500 голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання №11 порядку денного.
Про припинення повноважень Ревізора.
По одинадцятому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Звільнити з займаної посади Ревізора ПрАТ «Готель «Салют»
Гончар Свiтлана Петрiвна (паспорт: серiя СН номер 985438 виданий 22.12.1998 р. Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi), яка займала посаду Ревiзор акцiонерного товариства, звiльнена. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0002%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.
Результати голосування:
"За" – 32 724 500 голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання №12 порядку денного.
Про обрання Ревізора.
По дванадцятому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Обрати на посаду Ревізора ПрАТ «Готель «Салют» терміном на 3 (три) роки
Гончар Свiтлана Петрiвна (паспорт: серiя СН номер 985438 виданий 22.12.1998 р. Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi), яка займала посаду Ревiзор акцiонерного товариства, звiльнена. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0002%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Ревiзор, Заступник головного бухгалтера. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 10 акцiй
Результати кумулятивного голосування (Протокол лічильної комісії додається):
Гончар С.П. – 32 724 500 голосів.
Питання №13 порядку денного.
Про затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором.
По тринадцятому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Затвердити умови контракту, який укладатиметься з Ревізором ПрАТ «Готель «Салют».
Уповноважити генерального директора Приватного акціонерного товариства «Готель «Салют» Нестерову Світлану Анатоліївну на підписання контракту з Ревізором ПрАТ «Готель «Салют
Результати голосування:
"За" – 32 724 500 голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання №14 порядку денного.
Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
По чотирнадцятому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Результати голосування:
"За" – 32 724 500 голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Голова зборів Гудов К.В.
Секретар зборів Тичинський О.В.