ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів
Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "Готель "Салют"
Місцезнаходження товариства: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б
Ідентифікаційний код за ЄДРПО: 22950541
Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство "Готель "Салют"
(скорочене найменування – ПрАТ "Готель "Салют", надалі – Товариство)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Готель "Салют", які відбудуться 23 квітня 2020 року о 15.30 у приміщенні малого конференц-залу ПрАТ “Готель “Салют”, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б, перший поверх.
Реєстрація акціонерів буде проводитись 23 квітня 2020 року з 15.00 до 15.30 у приміщенні малого конференц-залу ПрАТ “Готель “Салют”, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б, перший поверх. Для реєстрації та участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково – доручення на право участі у зборах, оформлене згідно чинного законодавства України.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах - 17 квітня 2020 року.
За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 18.03.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій складає 48784000 штук, в тому числі загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 48457379 штук.
Порядок денний загальних зборів:
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів.
2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ "Готель "Салют" за 2019 р. Затвердження напрямів діяльності Товариства на 2020 р.
3. Звіт Наглядової Ради ПрАТ "Готель "Салют" за 2019 р.
4. Висновки Ревізора про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Готель "Салют" за 2019 р.
5. Затвердження річного звіту ПрАТ "Готель "Салют" за 2019 р.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених діючим законодавством України.
7. Про обрання членів Наглядової ради.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
Проекти рішень з переліку питань порядку денного загальних зборів:
Проект рішення по першому питанню проекту порядку денного:
1. Обрати Головою зборів – Гудова Костянтина Володимировича, Секретарем зборів – Тичинського Олександра Вікторовича.
2. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Шут Валентина Вікторівна - голова лічильної комісії, Василець В’ячеслав Іванович, Тарасюк Світлана Сергіївна.
3. Затвердити наступний регламент зборів:
- Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин.
- Виступаючим для обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин. Відповіді доповідача - до 5 хвилин.
- Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акція -1 голос.
- Питання ставляться доповідачам в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають.
- По всім питанням порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
- Обрання членів Наглядової ради провести шляхом кумулятивного голосування.
4. Затвердити наступний порядок голосування:
Голосування по питанням порядку денного зборів проводиться за допомогою бюлетенів з послідовною нумерацією. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня. Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.
5. Забороняється використовувати технічні засоби для фіксації ходу загальних зборів.
Проект рішення по другому питанню проекту порядку денного:
1. Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ "Готель "Салют" за 2019 рік.
2. Роботу Генерального директора вважати задовільною.
3. Затвердити напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.
Проект рішення по третьому питанню проекту порядку денного:
Затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ "Готель "Салют" за 2019рік.
Проект рішення по четвертому питанню проекту порядку денного:
1. Висновки Ревізора про підсумки фінансово – господарської діяльності ПрАТ "Готель "Салют" за 2019 р. прийняти до відома.
2. Роботу Ревізора в 2019 р. вважати задовільною.
Проект рішення по п’ятому питанню проекту порядку денного:
Затвердити річний звіт ПрАТ "Готель "Салют" за 2019р.
Проект рішення по шостому питанню проекту порядку денного:
У зв’язку з відсутністю прибутків, питання №6 порядку денного зборів акціонерів 02.04.2019р. зняти з розгляду.
Проект рішення по сьомому питанню проекту порядку денного:
Оскільки обрання членів Наглядової ради проводиться шляхом кумулятивного голосування, то оприлюднення проекту рішення по сьомому питанню порядку денного не потребує (Ст.35 ЗУАТ).
Проект рішення по восьмому питанню проекту порядку денного:
Затвердити умови трудових контрактів, які укладатимуться з членами наглядової ради ПрАТ "Готель "Салют".
Уповноважити генерального директора Приватного акціонерного товариства "Готель "Салют" Нестерову Світлану Анатоліївну на підписання контрактів з членами наглядової ради ПрАТ "Готель "Салют.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: hotelsalute.ua/market
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 9-00 до 13-00, а також в день проведення чергових загальних зборів ПрАТ "Готель "Салют" за місцем знаходження Товариства: 01010, Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б, кімната 113. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - заступник генерального директора Тичинський О.В. Телефони для довідок: (044) 469-75-25, (044) 280-21-14.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
- Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
- У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.
- На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.
Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ "Готель "Салют" за 2019 р. (тис.грн.)
|
Найменування показника |
період |
|
|
звітний |
попередній |
|
|
Усього активів |
606006,0 |
856279,0 |
|
Основні засоби |
499176,0 |
497515,0 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
2751,0 |
9674,0 |
|
Запаси |
339,0 |
279,0 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
34616,0 |
326940,0 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
7,0 |
2118,0 |
|
Нерозподілений прибуток |
- |
- |
|
Власний капітал |
-561755,0 |
-202479,0 |
|
Статутний капітал |
12196,0 |
12196,0 |
|
Довгострокові зобов’язання |
- |
2180,0 |
|
Поточні зобов’язання |
1167761,0 |
1056578,0 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
(933651,0) |
(574375,0) |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
48784000 |
48784000 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
73 |
78 |
Секретар Наглядової Ради ПрАТ "Готель "Салют" Тичинський О.В.