Проект рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Готель «Салют», які відбудуться 22 січня 2018 року о 15.30. Прийнято одноголосно на засіданні Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» 07 грудня 2017р., Протокол №72.

Проект рішення по першому питанню проекту порядку денного:

1. Обрати Головою зборів – Гудова Костянтина Володимировича, Секретарем зборів – Тичинського Олександра Вікторовича.

2. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Шут Валентина Вікторівна - голова лічильної комісії, Вирізуб Євген Олександрович, Завальнюк Ганна В’ячеславівна.

3.  Затвердити наступний регламент зборів:

q Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин.

q Виступаючим для обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин. Відповіді доповідача - до 5 хвилин.

q Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акція -1 голос.

q Питання ставляться доповідачам в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають.

q По всім питанням порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

4.  Затвердити наступний порядок голосування:

Голосування по питанням порядку денного зборів проводиться за допомогою бюлетенів з послідовною нумерацією. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня. Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

5.  Забороняється використовувати технічні засоби для фіксації ходу загальних зборів.

Проект рішення по другому питанню проекту порядку денного:

Відмовити у наданні інформації щодо адміністративної будівлі готелю «Салют» за запитом Головного управління Служби Безпеки України у м. Києві та Київській області.

Проект рішення по третьому питанню проекту порядку денного:

Погодити укладання та підписання Генеральним директором ПрАТ «Готель «Салют» договорів довгострокового проживання у готелі «Салют» з необмеженою квотою готельних номерів

Секретар Наглядової Ради

ПрАТ «Готель «Салют»                                                                         Тичинський О.В.