ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Готель “Салют"
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22950541)
Дата і час проведення позачергових загальних зборів акціонерів:
22 січня 2018 року, 15 год. 30 хв.
Питання порядку денного №1:
Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів.
По першому питанню порядку денного прийнято Рішення :
1. Обрати Головою зборів – Гудова Костянтина Володимировича, Секретарем зборів – Тичинського Олександра Вікторовича.
2. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Шут Валентина Вікторівна - голова лічильної комісії, Вирізуб Євген Олександрович, Завальнюк Ганна В’ячеславівна.
3. Затвердити наступний регламент зборів:
q Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин.
q Виступаючим для обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин. Відповіді доповідача - до 5 хвилин.
q Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акція -1 голос.
q Питання ставляться доповідачам в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають.
q По всім питанням порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
4. Затвердити наступний порядок голосування:
Голосування по питанням порядку денного зборів проводиться за допомогою бюлетенів з послідовною нумерацією. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня. Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.
5. Забороняється використовувати технічні засоби для фіксації ходу загальних зборів.
Результати голосування:
"За" – 21 022 944 (двадцять один мільйон двадцять дві тисячі дев’ятсот сорок чотири) голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №2.
Про погодження надання інформації щодо адміністративної будівлі готелю «Салют» за запитом Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.
По другому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Відмовити у наданні інформації щодо адміністративної будівлі готелю «Салют» за запитом Головного управління Служби Безпеки України у м. Києві та Київській області.
Результати голосування:
"За" – 21 022 944 (двадцять один мільйон двадцять дві тисячі дев’ятсот сорок чотири) голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №3.
Про погодження укладання та підписання договорів довгострокового проживання у готелі «Салют» з необмеженою квотою готельних номерів.
По третьому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Погодити укладання та підписання Генеральним директором ПрАТ «Готель «Салют» договорів довгострокового проживання у готелі «Салют» з необмеженою квотою готельних номерів
Результати голосування:
"За" – 21 022 944 (двадцять один мільйон двадцять дві тисячі дев’ятсот сорок чотири) голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Голова зборів Гудов К.В.
Секретар зборів Тичинський О.В.