ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Готель “Салют"
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22950541)
Дата і час проведення позачергових загальних зборів акціонерів:
19 травня 2014 року, 15 год. 30 хв.
Питання порядку денного №1:
Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів.
По першому питанню порядку денного прийнято Рішення :
1. Обрати Головою зборів – Гудова Костянтина Володимировича, Секретарем зборів – Тичинського Олександра Вікторовича.
2. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Шут Валентина Вікторівна - голова лічильної комісії, Герасименко Андрій Віталійович, Тарасюк Світлана Сергіївна.
3. Затвердити наступний регламент зборів:
q Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин.
q Виступаючим для обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин. Відповіді доповідача - до 5 хвилин.
q Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акція -1 голос.
q Питання ставляться доповідачам в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають.
q По першому питанню порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
q По другому, третьому та четвертому питанням порядку денного рішення приймаються більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості згідно зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Готель «Салют» станом на 13 травня 2014р.
4. Затвердити наступний порядок голосування:
Голосування по питанням порядку денного зборів проводиться за допомогою бюлетенів з послідовною нумерацією. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня. Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.
5. Забороняється використовувати технічні засоби для фіксації ходу загальних зборів
Результати голосування:
"За" – 32 838 688 голосів акціонерів, що становить 99,1848 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" – 269 904 голосів акціонерів, що становить 0,8152 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №2.
Про підтвердження майнового поручительства у зв’язку з продовженням строку дії кредитного договору
По другому питанню порядку денного прийнято Рішення :
1. Враховуючи, що ПрАТ «Готель «Салют» виступило майновим поручителем за виконання АТ ”Банк „Фінанси та Кредит” кредитних зобов’язань перед Національним банком України (іпотечний договір, посвідчений 18.11.2008 р. приватним нотаріусом КМНО Грек А.В. за реєстровим номером №3827) – надати згоду на продовження строку дії відповідного кредитного договору № 63/3 від 18.11.2008 року, укладеного між АТ ”Банк „Фінанси та Кредит” та Національним банком України, до «18» вересня 2015 р.
2. Підтвердити майнове поручительство ПрАТ «Готель «Салют» перед Національним банком України за кредитними зобов’язаннями АТ „Банк „Фінанси та Кредит” (іпотечний договір, посвідчений 18.11.2008 р. приватним нотаріусом КМНО Грек А.В. за реєстровим номером №3827).
3. У зв’язку з продовженням строку кредитного договору, укладеного між АТ „Банк „Фінанси та Кредит” та Національним банком України, зазначеного в п.1 цього рішення – надати згоду на внесення змін до відповідного іпотечного договору, посвідченого 18.11.2008 р. приватним нотаріусом КМНО Грек А.В. за реєстровим номером №3827, укладеного між Національним Банком України, АТ Банк "Фінанси та кредит" та ПрАТ «Готель «Салют».
4. Надати згоду на майнове поручительство ПрАТ “Готель “Салют” перед Національним банком України за кредитними зобов’язаннями АТ „Банк „Фінанси та Кредит”, в розмірах та на умовах, передбачених кредитними договорами від 11.02.2009р. №03/2, від 16.02.2009р. № 03/4, від 05.03.2009р. № 03/6, від 18.05.2009р. № 03/18, від 18.06.2009р. № 03/23, від 10.07.2009р. № 03/28, від 29.09.2009р. № 03/32, від 12.11.2009р. № 03/33, від 09.02.2010р. № 03/34, від 02.09.2010р. № 03/35, від 04.11.2008р. № 63/1, від 18.11.2008р. № 63/3, від 21.10.2008р. № 48, від 26.03.2009р. № 03/10, від 11.03.2014 р. № 03/36, укладеними між Національним банком України та АТ „Банк „Фінанси та Кредит”.
Результати голосування:
"За" – 32 724 500 голосів акціонерів, що становить 98,8399 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах, або 67,0804 відсотків від статутного капіталу.
"Проти" – 331 092 голосів акціонерів, що становить 1,0000 відсоток голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах, або 0,6787 відсотків від статутного капіталу.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - 53 000 голосів акціонерів, що становить 0,1601 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах, або 0,1086 відсотків від статутного капіталу.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №3.
Про укладання договорів іпотеки (майнового поручительства), договорів про внесення змін до договорів іпотеки.
По третьому питанню порядку денного прийнято Рішення :
1. Надати в іпотеку Національному банку України в забезпечення зобов’язань АТ „Банк „Фінанси та Кредит”, зазначених в п.4 рішення по другому питанню порядку денного цих зборів, нерухоме майно, а саме Нежилі будівлі готелю «Салют», загальною площею 12 255,40 кв.м., що складаються з: будівлі «Готелю «Салют» (Літера А), загальною площею 9 466,00 кв.м., та побутового оздоровчого комплексу (Літера А’), загальною площею 2 789,40 кв.м., знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мазепи Івана, 11-б, та належать ПрАТ “Готель “Салют” на праві власності на підставі Наказу Фонду Державного майна України №4-АТ від 06.04.1999 р. та Акту передачі нерухомого майна від 06.04.1999 р.
2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Готель «Салют» Несторову Світлану Анатоліївну на укладання та підписання, на умовах, визначених Національним банком України, договору іпотеки (договорів іпотеки) або відповідного додаткового договору (додаткової угоди/договору про внесення змін) до іпотечного договору, посвідченого 18.11.2008 р. приватним нотаріусом КМНО Грек А.В. за реєстровим номером №3827, укладеного між Національним Банком України, АТ «Банк «Фінанси та кредит» та ПрАТ «Готель «Салют»
Результати голосування:
"За" – 32 724 500 голосів акціонерів, що становить 98,8399 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах, або 67,0804 відсотків від статутного капіталу.
"Проти" – 384 092 голосів акціонерів, що становить 1,1601 відсоток голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах, або 0,7873 відсотків від статутного капіталу.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №4.
Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значних правочинів: договорів іпотеки, застави, поруки, кредитних договорів, договорів про внесення змін до зазначених договорів.
По четвертому питанню порядку денного прийнято Рішення :
1. Надати згоду на попереднє схвалення значних правочинів - укладання договорів іпотеки, застави, поруки, кредитних договорів, договорів про внесення змін до зазначених договорів, протягом не більш, як один рік, починаючи з дати 19.05.2014р., та їх граничною сукупною вартістю 60 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПрАТ «Готель «Салют» за 2013р.
2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Готель «Салют» Несторову Світлану Анатоліївну на укладання та підписання договорів іпотеки, застави, поруки, кредитних договорів, договорів про внесення змін до зазначених договорів, протягом не більш, як один рік, починаючи з дати 19.05.2014р., та їх граничною сукупною вартістю 60 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПрАТ «Готель «Салют» за 2013р.
Результати голосування:
"За" – 32 724 500 голосів акціонерів, що становить 98,8399 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах, або 67,0804 відсотків від статутного капіталу.
"Проти" – 331 092 голосів акціонерів, що становить 1,0000 відсоток голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах, або 0,6787 відсотків від статутного капіталу.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - 53 000 голосів акціонерів, що становить 0,1601 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах, або 0,1086 відсотків від статутного капіталу.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Голова зборів Гудов К.В.
Секретар зборів Тичинський О.В.