ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування
на чергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Готель “Салют"
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22950541)
Дата і час проведення позачергових загальних зборів акціонерів:
04квітня 2012 року, 15 год. 30 хв.
Питання порядку денного №1:
Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів.
По першому питанню порядку денного прийнято Рішення :
1. Обрати Головою зборів – Гудова Костянтина Володимировича, Секретарем зборів – Тичинського Олександра Вікторовича.
2. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Шут Валентина Вікторівна -- голова лічильної комісії, Тарасюк Світлана Сергіївна, Жаренова Ганна Вячеславівна.
3. Затвердити наступний регламент зборів:
q Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин.
q Виступаючим для обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин. Відповіді доповідача - до 5 хвилин.
q Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акція -1 голос:
q Питання ставляться доповідачам в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають.
q По всім питанням порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
4. Затвердити наступний порядок голосування:
Голосування по питанням порядку денного зборів проводиться за допомогою бюлетенів, в яких позначено номер питання порядку денного. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ
визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня. Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.
5. Забороняється використовувати технічні засоби для фіксації ходу загальних зборів.
Результати голосування:
"За" – 38 285 022 голосів акціонерів, що становить 99,4516 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 211 116 голосів акціонерів, що становить 0,5484 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
«Утримався» - не має
"Недійсних або не голосували" - не має
Питання порядку денного №2.
Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Готель «Салют» за 2011р. Затвердження напрямів діяльності Товариства на 2012р.
По другому питанню порядку денного прийнято Рішення :
1. Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Готель «Салют» за 2011 рік.
2. Роботу Генерального директора вважати задовільною.
3. Затвердити напрямки діяльності Товариства на 2012 рік
Результати голосування:
"За" – 38 170 834 голосів акціонерів, що становить 99,155 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 325 304 голосів акціонерів, що становить 0,8450 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
«Утримався» - не має
"Недійсних або не голосували" - не має
Питання порядку денного №3.
Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» за 2011 р.
По третьому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» за 2011рік.
Результати голосування:
"За" – 38 170 834 голосів акціонерів, що становить 99,155 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - . 211 116 голосів акціонерів, що становить 0,5484 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах
«Утримався» - 114 188 голосів акціонерів, що становить 0,2966 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах
"Недійсних або не голосували" - не має
Питання порядку денного №4.
Висновки Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Готель «Салют» за 2011р.
По четвертому питанню порядку денного прийнято Рішення :
1. Висновки Ревізора про підсумки фінансово – господарської діяльності ПрАТ «Готель «Салют» за 2011 р. прийняти до відома.
2. Роботу Ревізора в 2011 р. вважати задовільною.
Результати голосування:
"За" – 38 285 022 голосів акціонерів, що становить 99,4516 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 211 116 голосів акціонерів, що становить 0,5484 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
«Утримався» - не має
"Недійсних або не голосували" - не має
Питання порядку денного №5.
Затвердження річного звіту ПрАТ «Готель «Салют» за 2011р.
По п’ятому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Затвердити річний звіт ПрАТ «Готель «Салют» за 2011р.
Результати голосування:
"За" – 38 170 834 голосів акціонерів, що становить 99,155 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 325 304 голосів акціонерів, що становить 0,8450 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
«Утримався» - не має
"Недійсних або не голосували" - не має
Питання порядку денного №6.
Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
По шостому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Спрямувати одержаний в 2011р. прибуток у розмірі 16 тис. грн. на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Готель «Салют» в повному обсязі.
Результати голосування:
"За" – 38 496 138 голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - не має
«Утримався» - не має
"Недійсних або не голосували" - не має
Питання порядку денного №7.
Про зміну складу посадових осіб Товариства.
По сьомому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Затвердити кількість членів Наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют» – 5 (п’ять) осіб.
Результати голосування:
"За" – 38 496 138 голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - не має
«Утримався» - не має
"Недійсних або не голосували" - не має
По сьомому питанню порядку денного не прийнято Рішення :
Відкликати діячу Наглядову Раду ПрАТ «Готель «Салют» в повному складі.
Результати голосування: (Протокол лічильної комісії додається)
"За" – 168 188 голосів акціонерів, що становить 0,4369 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 38 117 834 голосів акціонерів, що становить 99,0173 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
«Утримався» - 210 116 голосів акціонерів, що становить 0,5458 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Недійсних або не голосували" - не має
По сьомому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Затвердити одноосібного Ревізора Приватного акціонерного товариства «Готель «Салют».
Результати голосування:
"За" – 38 170 834 голосів акціонерів, що становить 99,1550 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 115 188 голосів акціонерів, що становить 0,2992 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
«Утримався» - не має
"Недійсних або не голосували" - не має
По сьомому питанню порядку денного не прийнято Рішення :
Відкликати діючого Ревізора ПрАТ «Готель «Салют».
Результати голосування: (Протокол лічильної комісії додається)
"За" – 54 010 голосів акціонерів, що становить 0,1403 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 38 117 824 голосів акціонерів, що становить 99,0173 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
«Утримався» - 114 188 голосів акціонерів, що становить 0,2966 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Недійсних або не голосували" - 210 116 голосів акціонерів, що становить 0,5458 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
Питання порядку денного №8.
Про затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства, а саме: «Про наглядову раду Товариства», «Про виконавчий орган Товариства»,
«Про загальні збори Товариства», «Про ревізійну комісію Товариства».
По восьмому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Друге речення п.8.14 Статті 8 «Регламент загальних зборів» викласти у наступній редакції: «Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до
відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.»
Результати голосування: (Протокол лічильної комісії додається)
"За" – 38 286 022 голосів акціонерів, що становить 99,4542 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - не має.
«Утримався» - не має
"Недійсних або не голосували" - 210 116 голосів акціонерів, що становить 0,5458 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.