ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування
на чергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Готель “Салют"
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22950541)
Дата і час проведення чергових загальних зборів акціонерів:
16 квітня 2021 року, 15 год. 30 хв.
За результатами реєстрації, проведеної Реєстраційною комісією, кількість голосів, які належать особам, що зареєструвались для участі у зборах становить 27 367 668 (двадцять сім мільйонів триста шістдесят сім тисяч шістсот шістдесят вісім) штук акцій, що складає 56,478 (п’ятдесят шість та чотириста сімдесят вісім тисячних) відсотків від загальної кількості акцій товариства, які приймають участь у голосуванні.
Питання порядку денного №1:
Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів.
По першому питанню порядку денного прийнято Рішення :
1. Обрати Головою зборів – Гудова Костянтина Володимировича, Секретарем зборів – Тичинського Олександра Вікторовича.
2. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Шут Валентина Вікторівна - голова лічильної комісії, Василець В’ячеслав Іванович, Давидова Тетяна Василівна..
3. Затвердити наступний регламент зборів:
- Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин.
- Виступаючим для обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин. Відповіді доповідача - до 5 хвилин.
- Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акція -1 голос.
- Питання ставляться доповідачам в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають.
- По всім питанням порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
4. Затвердити наступний порядок голосування:
Голосування по питанням порядку денного зборів проводиться за допомогою бюлетенів з послідовною нумерацією. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня. Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.
5. Забороняється використовувати технічні засоби для фіксації ходу загальних зборів
Результати голосування:
"За" – 27 367 668 (двадцять сім мільйонів триста шістдесят сім тисяч шістсот шістдесят вісім) голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №2.
Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Готель «Салют» за 2020р. Затвердження напрямів діяльності Товариства на 2021р.
По другому питанню порядку денного прийнято Рішення :
1. Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Готель «Салют» за 2020 рік.
2. Роботу Генерального директора вважати задовільною.
3. Затвердити напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.
Результати голосування:
"За" – 27 367 668 (двадцять сім мільйонів триста шістдесят сім тисяч шістсот шістдесят вісім) голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №3.
Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» за 2020 р.
По третьому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» за 2020рік.
Результати голосування:
Результати голосування:
"За" – 27 367 668 (двадцять сім мільйонів триста шістдесят сім тисяч шістсот шістдесят вісім) голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №4.
Висновки Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Готель «Салют» за 2020р.
По четвертому питанню порядку денного прийнято Рішення :
1. Висновки Ревізора про підсумки фінансово – господарської діяльності ПрАТ «Готель «Салют» за 2020 р. прийняти до відома.
2. Роботу Ревізора в 2020 р. вважати задовільною.
Результати голосування:
"За" – 27 367 668 (двадцять сім мільйонів триста шістдесят сім тисяч шістсот шістдесят вісім) голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №5.
Затвердження річного звіту ПрАТ «Готель «Салют» за 2020р.
По п’ятому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Затвердити річний звіт ПрАТ «Готель «Салют» за 2020р.
Результати голосування:
"За" – 27 367 668 (двадцять сім мільйонів триста шістдесят сім тисяч шістсот шістдесят вісім) голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №6.
Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених діючим законодавством України.
По шостому питанню порядку денного прийнято Рішення :
У зв’язку з відсутністю прибутків, питання №6 порядку денного зборів акціонерів 16.04.2021р. зняти з розгляду.
Результати голосування:
"За" – 27 367 668 (двадцять сім мільйонів триста шістдесят сім тисяч шістсот шістдесят вісім) голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №7.
Розгляд висновків зовнішнього аудиту.
По сьомому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Висновки зовнішнього аудиту прийняти до уваги.
Результати голосування:
"За" – 27 367 668 (двадцять сім мільйонів триста шістдесят сім тисяч шістсот шістдесят вісім) голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №8.
Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
По восьмому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Затвердити умови трудових контрактів, які укладатимуться з членами наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют». Уповноважити генерального директора Приватного акціонерного товариства «Готель «Салют» Нестерову Світлану Анатоліївну на підписання контрактів з членами наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют.
Результати голосування:
"За" – 27 367 668 (двадцять сім мільйонів триста шістдесят сім тисяч шістсот шістдесят вісім) голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Голова зборів Гудов К.В.
Секретар зборів Тичинський О.В.