ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Готель “Салют"
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22950541)
Дата і час проведення позачергових загальних зборів акціонерів:
08 січня 2015 року, 15 год. 30 хв.
Всього на 08.01.2015р. акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 49 (сорок девя’ть) (згідно з реєстром власників іменних цінних паперів, складеним 02 січня 2015р.), які разом володіють 48 784 000 (сорок вісім мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі) акцій, з них кількість акцій, які не приймають участь у голосуванні – 650 925 (шістсот п’ятдесят тисяч дев’ятсот двадцять п’ять), кількість акцій, які приймають участь у голосуванні – 48 133 075 (сорок вісім мільйонів сто тридцять три тисячі сімдесят п’ять).
За результатами реєстрації, проведеної Реєстраційною комісією, кількість голосів, які належать особам, що зареєструвались для участі у зборах становить 29 939 200 (двадцять дев’ять мільйонів дев’ятсот тридцять дев’ять тисяч двісті), що складає 62,2009 (шістдесят дві цілих та 0,2009 десяти тисячних) відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.
Питання порядку денного №1:
Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів.
По першому питанню порядку денного прийнято Рішення :
1. Обрати Головою зборів – Гудова Костянтина Володимировича, Секретарем зборів – Тичинського Олександра Вікторовича.
2. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Шут Валентина Вікторівна - голова лічильної комісії, Бевза Андрій Сергійович, Тарасюк Світлана Сергіївна.
3. Затвердити наступний регламент зборів:
q Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин.
q Виступаючим для обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин. Відповіді доповідача - до 5 хвилин.
q Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акція -1 голос.
q Питання ставляться доповідачам в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають.
q По першому питанню порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
q По другому та третьому питанням порядку денного рішення приймаються більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості згідно зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Готель «Салют» станом на 02 січня 2015р.
4. Затвердити наступний порядок голосування:
Голосування по питанням порядку денного зборів проводиться за допомогою бюлетенів з послідовною нумерацією. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня. Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.
5. Забороняється використовувати технічні засоби для фіксації ходу загальних зборів.
Результати голосування:
"За" – 29 939 200 голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах і мають право голосу.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №2.
Про майнове поручительство за кредитними зобов’язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним банком України.
По другому питанню порядку денного прийнято Рішення :
2.1. Надати згоду на майнове поручительство ПрАТ “Готель “Салют” перед Національним банком України за кредитними зобов’язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (04050, м. Київ, вул. Артема, 60, код ЄДРПОУ 09807856), в розмірі не більше 5 000 000 000,00 (п'ять мільярдів) гривень, строком повернення - не більш ніж на 5 (п’ять) років, зі сплатою відсотків за кредитом/кредитами.
2.2. На виконання п. 2.1 надати в іпотеку Національному банку України належне Товариству на праві власності нерухоме майно, а саме Нежилі будівлі готелю «Салют», загальною площею 12 255,40 кв.м., що складаються з: будівлі «Готелю «Салют» (Літера А), загальною площею 9 466,00 кв.м., та побутового оздоровчого комплексу (Літера А’), загальною площею 2 789,40 кв.м., знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мазепи Івана, 11-б, та належать ПрАТ “Готель “Салют” на праві власності на підставі Наказу Фонду Державного майна України №4-АТ від 06.04.1999 р. та Акту передачі нерухомого майна від 06.04.1999 р.
2.3. З метою виконання рішень п.п. 2.1 і 2.2, уповноважити Генерального Директора Товариства Нестерову Світлану Анатоліївну на укладання та підписання, на умовах, визначених Національним банком України, відповідного договору іпотеки, поруки або договорів іпотеки, порук та додаткових угод до них.
Результати голосування:
"За" – 29 939 200 голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах і мають право голосу.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №3.
Про вирішення інших питань, пов’язаних із майновим поручительством за кредитними зобов’язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним банком України.
По третьому питанню порядку денного прийнято Рішення :
3.1. У зв’язку з наданням Товариством майнового поручительства відповідно до рішення п. 2 порядку денного цих зборів, надати згоду на розірвання (припинення дії) Іпотечного договору, посвідченого 18.11.2008 р. приватним нотаріусом КМНО Грек А.В. за реєстровим номером №3827, укладеного між Національним Банком України, АТ «Банк «Фінанси та кредит» та ПрАТ «Готель «Салют»
3.2. З метою виконання рішення п. 3.1, уповноважити Генерального Директора Товариства Нестерову Світлану Анатоліївну на укладання та підписання відповідного додаткового договору (угоди) про розірвання (припинення) зазначеного у п.3.1 Іпотечного договору.
Результати голосування:
Результати голосування:
"За" – 29 939 200 голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у зборах і мають право голосу.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Голова зборів Гудов К.В.
Секретар зборів Тичинський О.В.