Приватне акціонерне товариство «Готель «Салют»
(надалі – ПрАТ «Готель «Салют»), код за ЄДРПО 22950541,
місцезнаходження: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Готель «Салют», які відбудуться 04 квітня 2017 року о 15.30 у приміщенні переговорної кімнати ПрАТ “Готель “Салют”, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б, перший поверх.
Реєстрація акціонерів буде проводитись 04 квітня 2017 року з 15.00 до 15.30 у приміщенні переговорної кімнати ПрАТ “Готель “Салют”, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б, перший поверх. Для реєстрації та участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково – доручення на право участі у зборах, оформлене згідно чинного законодавства України.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах 29 березня 2017р.
Проект порядку денного:
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів.
2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Готель «Салют» за 2016 р. Затвердження напрямів діяльності Товариства на 2017 р.
3. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» за 2016 р.
4. Висновки Ревізора про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Готель «Салют» за 2016 р.
5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Готель «Салют» за 2016 р.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених діючим законодавством України.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 9-00 до 13-00, а також в день проведення чергових загальних зборів ПрАТ «Готель «Салют» за місцем знаходження Товариства: 01010, Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б, кімната 113. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - заступник генерального директора Тичинський О.В. Телефони для довідок: (044) 469-75-25, (044) 280-21-14.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Готель «Салют» за 2016р. (тис.грн.)
|
Найменування показника |
період |
|
|
звітний |
попередній |
|
|
Усього активів |
876335,0 |
884288,0 |
|
Основні засоби |
494578,0 |
492734,0 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
9674,0 |
9674,0 |
|
Запаси |
229,0 |
326,0 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
330134,0 |
330733,0 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
1543,0 |
506,0 |
|
Нерозподілений прибуток |
- |
- |
|
Власний капітал |
48149,0 |
215655,0 |
|
Статутний капітал |
12196,0 |
12196,0 |
|
Довгострокові зобов’язання |
2180,0 |
2180,0 |
|
Поточні зобов’язання |
826006,0 |
666453,0 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
(167532,0) |
(79258,0) |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
48784000 |
48784000 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
74 |
76 |
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного, розміщена на власній веб-сторінці http://hotelsalute.ua/market/index.html.
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів опубліковано у «Відомостях державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №41 від 01 березня 2017р.
Проект рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Готель «Салют», які відбудуться 04 квітня 2017 року о 15.30. Прийнято одноголосно на засіданні Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» 20 лютого 2017р., Протокол №65.
Проект рішення по першому питанню проекту порядку денного:
1. Обрати Головою зборів – Гудова Костянтина Володимировича, Секретарем зборів – Тичинського Олександра Вікторовича.
2. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Шут Валентина Вікторівна - голова лічильної комісії, Вирізуб Євген Олександрович, Завальнюк Ганна В’ячеславівна.
3. Затвердити наступний регламент зборів:
Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин.
Виступаючим для обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин. Відповіді доповідача - до 5 хвилин.
Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акція -1 голос.
Питання ставляться доповідачам в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають.
По всім питанням порядку денного (крім сьомого) рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
По сьомому питанню порядку денного рішення приймаються більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості згідно зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Готель «Салют» станом на 29 березня 2017р.
4. Затвердити наступний порядок голосування:
Голосування по питанням порядку денного зборів проводиться за допомогою бюлетенів з послідовною нумерацією. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня. Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.
5. Забороняється використовувати технічні засоби для фіксації ходу загальних зборів.
Проект рішення по другому питанню проекту порядку денного:
1. Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Готель «Салют» за 2016 рік.
2. Роботу Генерального директора вважати задовільною.
3. Затвердити напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.
Проект рішення по третьому питанню проекту порядку денного:
Затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» за 2016рік.
Проект рішення по четвертому питанню проекту порядку денного:
1. Висновки Ревізора про підсумки фінансово – господарської діяльності ПрАТ «Готель «Салют» за 2016 р. прийняти до відома.
2. Роботу Ревізора в 2016 р. вважати задовільною.
Проект рішення по п’ятому питанню проекту порядку денного:
Затвердити річний звіт ПрАТ «Готель «Салют» за 2016р.
Проект рішення по шостому питанню проекту порядку денного:
У зв’язку з відсутністю прибутків, питання №6 порядку денного зборів акціонерів 04.04.2017р. зняти з розгляду.
Проект рішення по сьомому питанню проекту порядку денного:
1. Надати згоду на попереднє схвалення значних правочинів - укладання договорів іпотеки, застави, поруки, кредитних договорів, а також договорів про внесення змін до вже укладених договорів іпотеки, застави, поруки і кредитних договорів, які можуть вичинятися ПрАТ «Готель «Салют» протягом не більш, як один рік, починаючи з дати 04.04.2017р., та їх граничною сукупною вартістю 65 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПрАТ «Готель «Салют» за 2016р.
2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Готель «Салют» Нестерову Світлану Анатоліївну на укладання та підписання договорів іпотеки, застави, поруки, кредитних договорів а також договорів про внесення змін до вже укладених договорів іпотеки, застави, поруки і кредитних договорів, які можуть вичинятися ПрАТ «Готель «Салют» протягом не більш, як один рік, починаючи з дати 04.04.2017р., та їх граничною сукупною вартістю 65 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПрАТ «Готель «Салют» за 2016р.
Секретар Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» Тичинський О.В.