Збори 2019

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Готель «Салют»

Місцезнаходження товариства: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22950541

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Готель «Салют»

(скорочене найменування – ПрАТ «Готель «Салют», надалі – Товариство)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Готель «Салют», які відбудуться 02 квітня 2019 року о 15.30 у приміщенні малого конференц-залу ПрАТ “Готель “Салют”, розташованого за адресом: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б, перший поверх.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 02 квітня 2019 року з 15.00 до 15.30 у приміщенні малого конференц-залу ПрАТ “Готель “Салют”, розташованого за адресом: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б, перший поверх. Для реєстрації та участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково – доручення на право участі у зборах, оформлене згідно чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах 27 березня 2019 р.

Порядок денний загальних зборів:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів.

2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Готель «Салют» за 2018 р. Затвердження напрямів діяльності Товариства на 2019 р.

3. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» за 2018 р.

4. Висновки Ревізора про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Готель «Салют» за 2018 р.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Готель «Салют» за 2018 р.

6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених діючим законодавством України.

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

8. Затвердження кількісного складу Наглядової ради.

9. Про обрання членів Наглядової ради.

10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

11. Про припинення повноважень Ревізора.

12. Про обрання Ревізора.

13. Про затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором.

Проекти рішень з переліку питань порядку денного загальних зборів:

Проект рішення по першому питанню проекту порядку денного:

1. Обрати Головою зборів – Гудова Костянтина Володимировича, Секретарем зборів – Тичинського Олександра Вікторовича.

2. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Шут Валентина Вікторівна - голова лічильної комісії, Василець В’ячеслав Іванович, Тарасюк Світлана Сергіївна.

3. Затвердити наступний регламент зборів:

- Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин.

- Виступаючим для обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин. Відповіді доповідача - до 5 хвилин.

- Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акція -1 голос.

- Питання ставляться доповідачам в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають.

- По всім питанням порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

- Обрання членів Наглядової ради провести шляхом кумулятивного голосування.

- Обрання Ревізора провести шляхом кумулятивного голосування.

4. Затвердити наступний порядок голосування:

Голосування по питанням порядку денного зборів проводиться за допомогою бюлетенів з послідовною нумерацією. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня. Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

5. Забороняється використовувати технічні засоби для фіксації ходу загальних зборів.

Проект рішення по другому питанню проекту порядку денного:

1. Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Готель «Салют» за 2018 рік.

2. Роботу Генерального директора вважати задовільною.

3. Затвердити напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення по третьому питанню проекту порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» за 2018рік.

Проект рішення по четвертому питанню проекту порядку денного:

1. Висновки Ревізора про підсумки фінансово – господарської діяльності ПрАТ «Готель «Салют» за 2018 р. прийняти до відома.

2. Роботу Ревізора в 2018 р. вважати задовільною.

Проект рішення по п’ятому питанню проекту порядку денного:

Затвердити річний звіт ПрАТ «Готель «Салют» за 2018р.

Проект рішення по шостому питанню проекту порядку денного:

У зв’язку з відсутністю прибутків, питання №6 порядку денного зборів акціонерів 02.04.2019р. зняти з розгляду.

Проект рішення по сьомому питанню проекту порядку денного:

Звільнити з займаної посади Членів Наглядової ради

Лесняк Сергій Петрович,

Масол Віталій Андрійович,

паспорт СО №551421, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 26.04.2001р. 1928р. народження, освіта вища, пенсіонер, загальний трудовий стаж – 61рік, часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2,5 роки.

Татусь Вадим Вікторович,

паспорт СН №334759, виданий Ватутінським РВ УМВС України в м. Києві 22.11.1996р., 1976р. народження, освіта вища, з 2006р. по 2012р. – генеральний директор ПрАТ «Готель «Салют», з 2012р. по 06.09.2013р. Голова правління-генеральний директор ЗАТ «Росава», загальний трудовий стаж 20 років, володіє часткою у статутному капіталі емітента 0,192% акцій, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.

Тамік Іван Ілліч,

паспорт СО №556514, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 26 січня 2001р, 1949р. народження, освіта середня, оператор газової котельні ПрАТ «Готель «Салют», загальний трудовий стаж – 43 роки, часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.

Тичинський Олександр Вікторович,

паспорт СН № 118583, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.02.1996р., 1946р. народження, освіта вища, кандидат фіз..-мат. наук, доцент, заступник генерального директора ПрАТ «Готель «Салют» по організаційному розвитку, загальний трудовий стаж 49 років, власник 10 простих іменних акцій ПрАТ «Готель «Салют», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

Проект рішення по восьмому питанню проекту порядку денного:

Затвердити склад Наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют» у кількості 4 (чотири) особи.

Проект рішення по дев’ятому питанню проекту порядку денного:

Обрати до складу Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» терміном на 3 (три) роки наступні кандидатури:

Лесняк Сергій Петрович,

паспорт СН №522387, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 22 серпня 1997р., 1973р. народження, освіта вища, начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язків ТОВ «Нафтохімімпекс», загальний трудовий стаж 26 років, часткою у статутному капіталі не володіє, представник акціонера ТОВ «Нафтохімімпекс», що володіє часткою у статутному капіталі емітента 5,936%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют», Начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв’язкiв ТОВ "Нафтохiмiмпекс".

Татусь Вадим Вікторович,

паспорт СН №334759, виданий Ватутінським РВ УМВС України в м. Києві 22.11.1996р., 1976р. народження, освіта вища, з 2006р. по 2012р. – генеральний директор ПрАТ «Готель «Салют», з 2012р. по 06.09.2013р. Голова правління-генеральний директор ЗАТ «Росава», загальний трудовий стаж 23 роки, володіє часткою у статутному капіталі емітента 0,192% акцій, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова та член Наглядової Ради. Розмір пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 93672 акцiй.

Тамік Іван Ілліч,

паспорт СО №556514, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 26 січня 2001р, 1949р. народження, освіта середня, пепсіонер, загальний трудовий стаж – 43 роки, часткою у статутному капіталі не володіє, представник акціонера Зозулі Руслана Петровича, який є власником 10 простих іменних акцій ПрАТ «Готель «Салют», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: оператор газової котельні ПрАТ «Готель «Салют», член Наглядової Ради.

Тичинський Олександр Вікторович,

паспорт СН № 118583, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.02.1996р., 1946р. народження, освіта вища, кандидат фіз..-мат. наук, доцент, заступник генерального директора ПрАТ «Готель «Салют» по організаційному розвитку, загальний трудовий стаж 55 років, власник 10 простих іменних акцій ПрАТ «Готель «Салют», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової ради. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 10 акцiй.

Проект рішення по десятому питанню проекту порядку денного:

Затвердити умови трудових контрактів, які укладатимуться з головою та з членами наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют».

Уповноважити генерального директора Приватного акціонерного товариства «Готель «Салют» Нестерову Світлану Анатоліївну на підписання контрактів з головою та членами наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют.

Проект рішення по одинадцятому питанню проекту порядку денного:

Звільнити з займаної посади Ревізора ПрАТ «Готель «Салют»

Гончар Свiтлана Петрiвна (паспорт: серiя СН номер 985438 виданий 22.12.1998 р. Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi), яка займала посаду Ревiзор акцiонерного товариства, звiльнена. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0002%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.

Проект рішення по дванадцятому питанню проекту порядку денного:

Обрати на посаду Ревізора ПрАТ «Готель «Салют» терміном на 3 (три) роки

Гончар Свiтлана Петрiвна (паспорт: серiя СН номер 985438 виданий 22.12.1998 р. Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi), яка займала посаду Ревiзор акцiонерного товариства, звiльнена. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0002%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Ревiзор, Заступник головного бухгалтера. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 10 акцiй

Проект рішення по тринадцятому питанню проекту порядку денного:

Затвердити умови трудового контракту, який укладатиметься з Ревізором ПрАТ «Готель «Салют».

Уповноважити генерального директора Приватного акціонерного товариства «Готель «Салют» Нестерову Світлану Анатоліївну на підписання контракту з Ревізором ПрАТ «Готель «Салют.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,

включених до проекту порядку денного: hotelsalute.ua/market

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на

25.02.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 48784000 штук, загальна кількість

голосуючих акцій Товариства становить 23808544 штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 9-00 до 13-00, а також в день проведення чергових загальних зборів ПрАТ «Готель «Салют» за місцем знаходження Товариства: 01010, Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б, кімната 113. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - заступник генерального директора Тичинський О.В. Телефони для довідок: (044) 469-75-25, (044) 280-21-14.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

- У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

- На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Готель «Салют» за 2018 р. (тис.грн.)

Найменування показника	період
Найменування показника	звітний	попередній
Усього активів	856279,0	861394,0
Основні засоби	497515,0	495579,0
Довгострокові фінансові інвестиції	9674,0	9674,0
Запаси	279,0	284,0
Сумарна дебіторська заборгованість	326940,0	324572,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	2118,0	2041,0
Нерозподілений прибуток	-	-
Власний капітал	-202479,0	-137812,0
Статутний капітал	12196,0	12196,0
Довгострокові зобов’язання	2180,0	2180,0
Поточні зобов’язання	1056578,0	997026,0
Чистий прибуток (збиток)	(574375,0)	(509708,0)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	48784000	48784000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	78	75

Голова Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» Татусь В.В.