ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування
на чергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Готель “Салют"
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22950541)
Дата і час проведення чергових загальних зборів акціонерів:
02 квітня 2019 року, 15 год. 30 хв.
За результатами реєстрації, проведеної Реєстраційною комісією, кількість голосів, які належать особам, що зареєструвались для участі у зборах становить 21 022 944 (двадцять один мільйон двадцять дві тисячі дев’ятсот сорок чотири) штук акцій, що складає 43,094 (сорок три цілих та нуль дев’яносто чотири тисячних) відсотків від загальної кількості акцій та 88,3 (вісімдесят вісім та три десятих) відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.
Питання порядку денного №1:
Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів.
По першому питанню порядку денного прийнято Рішення :
1. Обрати Головою зборів – Гудова Костянтина Володимировича, Секретарем зборів – Тичинського Олександра Вікторовича.
2. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Шут Валентина Вікторівна - голова лічильної комісії, Вирізуб Євген Олександрович, Тарасюк Світлана Сергіївна.
3. Затвердити наступний регламент зборів:
q Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин.
q Виступаючим для обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин. Відповіді доповідача - до 5 хвилин.
q Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акція -1 голос.
q Питання ставляться доповідачам в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають.
q По всім питанням порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
4. Затвердити наступний порядок голосування:
Голосування по питанням порядку денного зборів проводиться за допомогою бюлетенів з послідовною нумерацією. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня. Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.
5. Забороняється використовувати технічні засоби для фіксації ходу загальних зборів
Результати голосування:
"За" – 21 022 944 (двадцять один мільйон двадцять дві тисячі дев’ятсот сорок чотири) голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №2.
Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Готель «Салют» за 2018р. Затвердження напрямів діяльності Товариства на 2018р.
По другому питанню порядку денного прийнято Рішення :
1. Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Готель «Салют» за 2018 рік.
2. Роботу Генерального директора вважати задовільною.
3. Затвердити напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.
Результати голосування:
"За" – 21 022 944 (двадцять один мільйон двадцять дві тисячі дев’ятсот сорок чотири) голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №3.
Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» за 2018 р.
По третьому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» за 2018рік.
Результати голосування:
"За" – 21 022 944 (двадцять один мільйон двадцять дві тисячі дев’ятсот сорок чотири) голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №4.
Висновки Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Готель «Салют» за 2018р.
По четвертому питанню порядку денного прийнято Рішення :
1. Висновки Ревізора про підсумки фінансово – господарської діяльності ПрАТ «Готель «Салют» за 2018 р. прийняти до відома.
2. Роботу Ревізора в 2018 р. вважати задовільною.
Результати голосування:
"За" – 21 022 944 (двадцять один мільйон двадцять дві тисячі дев’ятсот сорок чотири) голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №5.
Затвердження річного звіту ПрАТ «Готель «Салют» за 2018р.
По п’ятому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Затвердити річний звіт ПрАТ «Готель «Салют» за 2018р.
Результати голосування:
"За" – 21 022 944 (двадцять один мільйон двадцять дві тисячі дев’ятсот сорок чотири) голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №6.
Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених діючим законодавством України.
По шостому питанню порядку денного прийнято Рішення :
У зв’язку з відсутністю прибутків, питання №6 порядку денного зборів акціонерів 02.04.2019р. зняти з розгляду.
Результати голосування:
"За" – 21 022 944 (двадцять один мільйон двадцять дві тисячі дев’ятсот сорок чотири) голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №7.
Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
По сьомому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Звільнити з займаної посади Членів Наглядової ради
Лесняк Сергій Петрович,
освіта вища, начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язкiв ТОВ «Нафтохімімпекс», загальний трудовий стаж 23 роки, часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Масол Віталій Андрійович,
освіта вища, пенсіонер, загальний трудовий стаж – 61рік, часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2,5 роки.
Татусь Вадим Вікторович,
освіта вища, з 2006р. по 2012р. – генеральний директор ПрАТ «Готель «Салют», з 2012р. по 06.09.2013р. Голова правління-генеральний директор ЗАТ «Росава», загальний трудовий стаж 20 років, володіє часткою у статутному капіталі емітента 0,192% акцій, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Тамік Іван Ілліч,
освіта середня, оператор газової котельні ПрАТ «Готель «Салют», загальний трудовий стаж – 43 роки, часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Тичинський Олександр Вікторович,
кандидат фіз.-мат. наук, доцент, заступник генерального директора ПрАТ «Готель «Салют» по організаційному розвитку, загальний трудовий стаж 49 років, власник 10 простих іменних акцій ПрАТ «Готель «Салют», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Результати голосування:
"За" – 21 022 944 (двадцять один мільйон двадцять дві тисячі дев’ятсот сорок чотири) голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №8.
Затвердження кількісного складу Наглядової ради.
По восьмому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Затвердити склад Наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют» у кількості 4 (чотири) особи.
Результати голосування:
"За" – 21 022 944 (двадцять один мільйон двадцять дві тисячі дев’ятсот сорок чотири) голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №9.
Про обрання членів Наглядової ради.
По дев’ятому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Обрати до складу Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» терміном на 3 (три) роки наступні кандидатури:
Лесняк Сергій Петрович,
освіта вища, начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язкiв ТОВ «Нафтохімімпекс», загальний трудовий стаж 26 років, часткою у статутному капіталі не володіє, представник акціонера ТОВ «Нафтохімімпекс», що володіє часткою у статутному капіталі емітента 5,936%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют», Начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язкiв ТОВ "Нафтохiмiмпекс".
Татусь Вадим Вікторович,
освіта вища, з 2006р. по 2012р. – генеральний директор ПрАТ «Готель «Салют», з 2012р. по 06.09.2013р. Голова правління-генеральний директор ЗАТ «Росава», загальний трудовий стаж 23 роки, володіє часткою у статутному капіталі емітента 0,192% акцій, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова та член Наглядової Ради. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 93672 акцій.
Тамік Іван Ілліч,
освіта середня, пенсіонер, загальний трудовий стаж – 43 роки, часткою у статутному капіталі не володіє, представник акціонера Зозулі Руслана Петровича, який є власником 10 простих іменних акцій ПрАТ «Готель «Салют», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: оператор газової котельні ПрАТ «Готель «Салют», член Наглядової Ради.
Тичинський Олександр Вікторович,
кандидат фіз.-мат. наук, доцент, заступник генерального директора ПрАТ «Готель «Салют» по організаційному розвитку, загальний трудовий стаж 55 років, власник 10 простих іменних акцій ПрАТ «Готель «Салют», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 акцій.
Результати кумулятивного голосування:
"За всіх кандидатів" – 21 022 944 (двадцять один мільйон двадцять дві тисячі дев’ятсот сорок чотири) голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №10.
Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
По десятому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Затвердити умови трудових контрактів, які укладатимуться з головою та з членами наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют».
Уповноважити генерального директора Приватного акціонерного товариства «Готель «Салют» Нестерову Світлану Анатоліївну на підписання контрактів з головою та членами наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют.
Результати голосування:
"За" – 21 022 944 (двадцять один мільйон двадцять дві тисячі дев’ятсот сорок чотири) голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №11.
Про припинення повноважень Ревізора.
По одинадцятому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Звільнити з займаної посади Ревізора ПрАТ «Готель «Салют» Гончар Світлану Петрівну, яка займала посаду Ревізор акціонерного товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0002%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0002%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Результати голосування:
"За" – 21 022 944 (двадцять один мільйон двадцять дві тисячі дев’ятсот сорок чотири) голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №12.
Про обрання Ревізора.
По дванадцятому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Обрати на посаду Ревізора ПрАТ «Готель «Салют» терміном на 3 (три) роки
Гончар Світлана Петрівна. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0002%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0002%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Ревізор, Заступник головного бухгалтера. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 акцій
Результати голосування:
"За" – 21 022 944 (двадцять один мільйон двадцять дві тисячі дев’ятсот сорок чотири) голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Питання порядку денного №13.
Про затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором.
По тринадцятому питанню порядку денного прийнято Рішення :
Затвердити умови трудового контракту, який укладатиметься з Ревізором ПрАТ «Готель «Салют».
Уповноважити генерального директора Приватного акціонерного товариства «Готель «Салют» Нестерову Світлану Анатоліївну на підписання контракту з Ревізором ПрАТ «Готель «Салют.
Результати голосування:
"За" – 21 022 944 (двадцять один мільйон двадцять дві тисячі дев’ятсот сорок чотири) голосів акціонерів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Проти" – не має.
«Утримався» - не має.
«Визнано недійсними» - не має.
«Не брали участь у голосуванні» - не має.
Голова зборів Гудов К.В.
Секретар зборів Тичинський О.В.